В Казани состоялось межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

Фото: www.d-kvadrat.ru
Вчера, 29 июня, в Казани состоялось выездное заседание экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.


В мероприятии приняли участие прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков , помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Давыдов , руководители правоохранительных, контрольных и надзорных органов региона.

Участники заседания дали оценку текущей ситуации в кредитно-финансовой сфере республики, проанализировали существующие риски, в том числе деятельность «теневых» финансовых площадок, а также эффективность принимаемых мер по недопущению незаконных финансовых операций на территории Республики Татарстан.

Открывая совещание, помощник полпреда Александр Давыдов обозначил актуальность и своевременность обсуждения указанных проблем. Было отмечено, что данное мероприятие предусмотрено протокольным решением Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО от 28 марта 2017 года и планом работы по противодействию незаконным финансовым операциям в округе на I полугодие текущего года.

Другой важный аспект, на который обратил внимание Александр Давыдов , — имеющийся положительный опыт по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств у Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк». «В мае текущего года полномочным представителем Президента РФ в ПФО принято решение о распространении эффективных наработок Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности системно значимых кредитных организаций со значительным объемом сомнительных финансовых операций. Проводимый анализ показал, что в 2016–2017 годах значительная часть сомнительных операций транзитного характера с последующим обналичиванием в регионе формировалась за счет клиентов ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ак Барс Банк», — отметил помощник полномочного представителя.

Александр Давыдов подчеркнул, что на окружных площадках неоднократно заявлялось о том, что банки имеют возможность пресечь деятельность «фирм-однодневок», транзитных и «обнальных» фирм буквально в течение нескольких дней с момента открытия ими счета.

Помощник полпреда обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки, складывающейся в финансовом секторе региона, и разработки дополнительного комплекса мер в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконного обналичивания денежных средств.

В рамках заседания заслушаны доклады представителей компетентных органов, высказаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен положительный опыт в указанной сфере других регионов (Пермский край и Нижегородская область). Прокуратуре Республики Татарстан поручена координация принятых мер на территории региона.

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

 
По теме
Олег Машковцев принял участие в расширенном заседании Совета Ассоциации региональных банков России - Деловой квадрат Сегодня, 28 июня, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев принял участие в расширенном заседании Совета Ассоциации региональных банков России.
28.06.2017
 
День в истории. Смерть маршала - Деловой квадрат 44 года назад – 18 июня 1974 года – скончался Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков Родившийся в ноябре 1896 года Георгий Жуков связал свою жизнь с армией в 1915-ом, когда был призван в Императорскую армию.
18.06.2018 Деловой квадрат
9 июня 2018 года на прилегающей к «Аксиону» территории (рядом с перекрёстком улиц Карла Маркса и Бородина) состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся конструктору — изобретателю,
18.06.2018 Деловой квадрат
В Игринском районе сгорел пристрой и нежилой дом - Известия Удмуртской Республики Общая площадь пожара составила 76 кв метров. В Удмуртии в поселке Игра  сгорел нежилой дом и пристрой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике.
18.06.2018 Известия Удмуртской Республики
В Малопургинском районе сгорело более 400 рулонов соломы - Известия Удмуртской Республики Общая площадь пожара составила 300 кв метров. В Малопургинском районе, рядом с селом Норья, 17 июня сгорело 440 рулонов соломы, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике.
18.06.2018 Известия Удмуртской Республики
Мать отправила его кататься на велосипеде без присмотра взрослых. Накануне, вечером 17 июня, в полицию обратилась ижечанка, которая заметила на улице маленького мальчика без сопровождения взрослых.
18.06.2018 Известия Удмуртской Республики
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Красногорский район УР Настоящий праздник 16 июня подарили красногорцам юные чтецы и театральные коллективы – участники Республиканского фестиваля-конкурса «Театр под открытым небом»,
17.06.2018 Красногорский район УР
«Лето в филармонии» - Минкультуры Фестиваль «Лето в филармонии» Удмуртская государственная филармония вырастила сочные и сладкие концерты, которые можно попробовать уже на следующей неделе!
18.06.2018 Минкультуры
Набор участников объявила Росмолодежь. Молодые блогеры, журналисты и специалисты в сфере межнациональных отношений из Удмуртии могут подать заявку на участие в этнотуристических экспедициях «Маршруты России».
18.06.2018 Известия Удмуртской Республики
Это один из проектов от Удмуртии, которые в 2018 году получили грант на реализацию от Федерального агентства по делам молодёжи.
15.06.2018 Известия Удмуртской Республики
В Увинском районе состоялся футбольный матч между командами бабушек - Известия Удмуртской Республики Сборная деревни Петропавлово сразилась со сборной починка Кизварь. В Увинском районе 15 июня сборные команды бабушек из двух деревень, вдохновлённые победой сборной России в первой игре Чемпионата мира по футболу,
18.06.2018 Известия Удмуртской Республики
В Ижевске захоронили останки воздушного стрелка Александра Осинцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны - Информационно-аналитическое управление г. Ижевск 18 июня  накануне Дня памяти и скорби, на воинском мемориале Северного кладбища состоялась торжественная церемония захоронения останков уроженца Ижевска, воздушного стрелка, члена экипажа самолета ДБ-3А,
18.06.2018 Информационно-аналитическое управление г. Ижевск
В минувшую пятницу, 15 июня, на двух отремонтированных глазовских улицах были взяты пробы для определения качества нового асфальтобетонного покрытия.
18.06.2018 Glazov.su Глазов.Ру
Работы были приостановлены 15 июня. МУП «ДРЭУ» приостановило работы по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Ижевске общей площадью почти 3851 тыс.
18.06.2018 Udm-info.Ru