В Удмуртии двух человек обвинили в незаконном переводе более 200 млн рублей за границу

Фото: susanin.news
Обвиняемые под видом поставки видеорегистраторов на территорию России от оффшорной компании совершили незаконные финансовые операции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителей Ижевска и Москвы в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие установило, что обвиняемые, используя фиктивные документы, под видом поставки видеорегистраторов в Россию от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, делали незаконные переводы денег в иностранной валюте.   Операции совершались с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо в Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.  Таким образом, они незаконно перевели за границу более 200 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

 
По теме
"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в суд уголовное дело по обвинению  двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо
21.08.2017
Уроженец Воткинска обокрал квартиру пенсионерки - Известия Удмуртской Республики Злоумышленник вынес пылесос, картины и мебель. В Удмуртии сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в краже имущества из квартиры пенсионерки.
22.05.2018 Известия Удмуртской Республики
В селе Сюмси огонь уничтожил жилой дом - Известия Удмуртской Республики Общая площадь пожара составила 50 кв метров. В селе Сюмси сегодня, 22 мая, сгорел жилой дом, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике.
22.05.2018 Известия Удмуртской Республики
В Сарапуле прошла «Музейная неделя» - Музей истории и культуры Среднего Прикамья Экскурсионные программы, променад с зонтиками, «музейные рассветы» и «музейные десерты», исторический субботник, интерактивные и театрализованные площадки под открытым небом,
21.05.2018 Музей истории и культуры Среднего Прикамья
На ней представлено подлинное оружие Османской империи, Персии, Афганистана, Кавказа, Индии и Японии, В Ижевске в музейно-выставочном комплексе имени М. Т. Калашникова открылась выставка восточного оружия «XIX.
21.05.2018 Известия Удмуртской Республики
Акция «Урок доброты» в Алнашском районе - Единая Россия В рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Новоутчанском СДК был проведен «Урок доброты» Данная акция направлена на обучение детей корректному общению с людьми, чьи возможности ограничены,
22.05.2018 Единая Россия
​26 мая - ограничение движения транспорта - Информационно-аналитическое управление г. Ижевск 26 мая с 10:30 и до окончания мероприятия, в связи с проведением традиционного легкоатлетического пробега, посвященного Дню защиты детей, будет временно ограничено движение транспортных средств по ул.
21.05.2018 Информационно-аналитическое управление г. Ижевск
Мероприятие пройдет на центральном городском пляже. В Ижевске 19 мая на территории центрального городского пляжа состоится открытый Чемпионат города по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой»,
18.05.2018 Известия Удмуртской Республики
Сплотить и научить Основатель клуба «Золотая шайба», знаменитый Анатолий Тарасов, заслуженный тренер СССР, главный тренер ЦСКА и сборной СССР, воспитавший целую плеяду выдающихся игроков мирового уровня, говорил:
17.05.2018 Газета Вперед
Решение Октябрьского районного суда г. Ижевска о защите прав потребителей Верховным судом УР оставлено без изменения.
22.05.2018 Октябрьский районный суд города Ижевска